Posted in Новини / Статті

Западные банки готовы покинуть Украину или Кредитная афера на 10 миллиардов долларов

Многие западные банки могут уйти с украинского рынка, если власть не гарантирует равноправия кредиторов и заемщиков. Такое заявление намерены сделать на днях представители тех банков,…

Posted in Новини / Статті

Працівники банків у змові з шахраями дурили клієнтів на сотні тисяч

Шахраї знайшли прогалину у системі безпеки банківських переказів між фізичними особами і вкрали чималі суми у кількох громадян з різних регіонів України

Posted in Новини / Статті

НБУ чи НКВС?

Як банки взялися «роздягати» своїх вкладникiв, намагаючись запобiгти легалiзацiї «злочинних доходiв»

Posted in Новини / Статті

Последствия фемиды «по-каушански» (история одного судебного решения)

Каушаны – небольшой провинциальный молдавский городок, расположенный югу от Бендер. Именно в такой от глуши совершенствуя в судах, рейдерские схемы отдельных молдавских “а-ля бизнесменов”. Поширити…FacebookTwitterLinkedinVKemail

Posted in Новини / Статті

Шахраї відкривали рахунки на документи американських бомжів

 У Нью-Йорку було пред’явлено звинувачення групі злочинців з 94 чоловік, які обдурили TD Bank. Поширити…FacebookTwitterLinkedinVKemail

Posted in Новини / Статті

Иностранные банки не видят перспектив в Украине

У иностранных банков всё меньше желания работать в Украине. Сворачивается кредитование, закрываются филиалы, а часть банков вообще уходит с рынка. Поширити…FacebookTwitterLinkedinVKemail

Posted in Новини / Статті

В Україні з’явилася нова автомобільна афера

Хочете придбати авто? Не поспішайте приставати на заманливі пропозиції. Адже злочинці постійно вигадують нові шахрайські схеми. До яких залучають навіть банківських співробітників. Поширити…FacebookTwitterLinkedinVKemail

Posted in Новини / Статті

Банки “трусять” колишніх власників

Як працює схема з виведення грошей з банку? Людина бере кредит на свою компанію. Компанія доводиться до банкрутства і ліквідується. Формально, з точки зору цивільного…

Posted in Новини / Статті

Українці побоюються, що їхні паспортні дані опиняться в руках шахраїв чи правоохоронців

У деяких банках за останні 10 днів кількість обмінних операцій скоротилася в 2-3 рази. Поширити…FacebookTwitterLinkedinVKemail

Posted in Новини / Статті

Іран вражений шахрайством

Зараз банківським сектором Ірану прокочується хвиля звільнень. У зв’язку з корупційним скандалом подав у відставку глава найбільшого державного банку Melli Bank Махмуд Реза Хавари. Поширити…FacebookTwitterLinkedinVKemail

Posted in Новини / Статті

Приватбанк заблокував платежі “МММ-2011”

Приватбанк обіцяє блокувати онлайн-платежі учасників так званої “Фінансової соцмережі МММ-2011”. Про це йдеться в повідомленні прес-служби фінустанови. Поширити…FacebookTwitterLinkedinVKemail

Posted in Новини / Статті

Іранський аферист вкрав у банків $ 2,6 млрд

Іранський аферист вкрав у банків країни близько 28 трильйонів іранських ріалів (2,6 мільярда доларів). Поширити…FacebookTwitterLinkedinVKemail

Posted in Новини / Статті

Пам’ятка позичальника банку за споживчим кредитом

Ще у листопаді 2008 року Національний банк України з метою забезпечення дотримання банками вимог законодавства України у сфері споживчого кредитування, а також підвищення фінансової грамотності…

Posted in Новини / Статті

Справу Сандея Аделаджі направили до суду

Генеральна прокуратура України затвердила обвинувальний висновок та направила до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності кримінальну справу стосовно службових осіб ТОВ “King’s Capital”. Поширити…FacebookTwitterLinkedinVKemail

Posted in Новини / Статті

Екс-депутату присудили вісім років за шахрайство

Екс-депутата Верховної Ради Криму Сергія Казаченка визнали винним у справі за фактом шахрайства посадових осіб кредитної спілки “Південна”.

Posted in Новини / Статті

Колекторів відправлять на біржу праці

У Верховній Раді України наразі розробляється проект, який дозволить найближчим часом накласти мораторій на діяльність колекторських компаній. Поширити…FacebookTwitterLinkedinVKemail