Шахраї відкривали рахунки на документи американських бомжів

 У Нью-Йорку було пред’явлено звинувачення групі злочинців з 94 чоловік, які обдурили TD Bank.

Сума збитку досягла 450 тисяч доларів. Шахраї скористалися можливістю, що дозволяла збільшити накопичувальний рахунок за допомогою фальшивого банківського чека. Кошти переводилися на розрахунковий рахунок, коли банк вже прийняв їх, але ще не перевірив чек.

Потім злочинці знімали гроші з цих рахунків.

Банда почала діяти з серпня 2009 року. На чолі групи були троє рецидивістів. За кілька сотень доларів вони залучали малозабезпечених людей для відкриття рахунків.

Зараз шахраї перебувають під арештом без права виходу під заставу.

Share Button
!

правила коментування

Поділіться думками





реклама: